Leo Schwartz
Fortune Reporter
Mit o kriptovalutama kao utočištu kom se ne može ući u trag odavno je razbijen, iako Bitcoin i dalje ima reputaciju dark web valute koja se koristi za kupovinu droge i unajmljivanje ubica. Ako ništa drugo, nepromenljivi zapisi na blockchain-u pružaju bolje mogućnosti za uvid u nezakonite aktivnosti od “obične” gotovine, stvarajući zlatno doba za istražne organe zahvaljujući upotrebi analitičkih alata koje su razvile kompanije, kao što su Chainalysis i TRM Labs.
U novom izveštaju komapnije TRM Labs ukazuje se na još jednu bitnu stavku u igri “mačke i miša” između ilegalnih aktera i nadležnih državnih organa, kako je rekao globalni šef politike ove kompanije, Ari Redbord, bivši tužilac Ministarstva pravde i podsekretar Ministarstva finansija SAD. Sajber-kriminalci su takođe svesni realnosti praćenja kriptovaluta i postupaju u skladu sa tim.
Prema ovom izveštaju, Bitcoin se dramatično povukao kao sredstvo koje koriste kriminalci – dok je u 2016. ova kriptovaluta činila čak 97% od ukupnog broja ilegalnih kripto-transakcija, njen udeo u 2022 je “svega” 19%.
„Pre samo nekoliko godina živeli smo u svetu u kom je zaista bilo dovoljno da uđete u trag i pratite tok sredstava na Bitcoin -u“, rekao je Redbord. „Praćenje se svakako promenilo.”
Izveštaj oslikava “trku u naoružanju” između sajber kriminalaca i nadležnih organa na globalu, jer ilegalni akteri pokušavaju da izbegnu otkrivanje, kroz upotrebu privacy coin-a, kao što su Monero i Zcash, ili miksera, kao što je Tornado Cash, a regulatori su im blizu.
Prema TRM Labs, ilegalni akteri se uglavnom opredeljuju za Ethereum i Binance Smart Chain za transakcije u vezi sa hakovanjem (Ethereum u 68% i Binance Smart Chain u 19% od ukupnog broja ilegalnih kripto-transkacija), a skoro isključivo korsite Tron za finansiranje terorizma (92% od ukupnog broja ilegalnih kripto-transkacija).
„Tokom poslednjih nekoliko godina, videli smo jasan prelazak na “digitalna bojišta”, gde se ratovi vode na on blockchain-ovima“, rekao je Redbord.
Uprkos stalno evoluirajućim metodama ilegalnih aktera, Redbord tvrdi da nadležni državni – a posebno regulatori, uključujući Ministarstvo finansija SAD – uglavnom dobijaju bitku. Dok se hakovanja i dalje dešavaju brzo, prioritet je zatvaranje rampe za konverziju u fiat valutu za državne aktere kao što je Severna Koreja, pri čemu je Kancelarija za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu finansija SAD kontroverzno sankcionisala kripto adrese i miksere po prvi put prošle godine.
Rastuća popularnost Tether-a na Tron-u (spoj dva notorno neregulisana kripto alata) među sajber-kriminalacima predstavlja još jedan izazov.
Tether kao stablecoin posebno je privlačan zbog svoje veze sa američkim dolarom. Tron ima prednost u nižim naknadama za transakcije u odnosu na druge blockchain-ove, kao što je Ethereum, zajedno sa percepcijom da je izvan domašaja budnih očiju regulatora.
„Uočili smo da ruski sajber kriminalci, narko karteli, pa čak i severnokorejski državni akteri posmatraju Tron kao ekosistem neusaglašenih kripto preduzeća spremnih da konvertuju sredstva“, rekao je Redbord, dodajući da je došlo do povećanja od 240 % u korišćenje Tether na Tron-u tokom prošle godine za finansiranje terorizma.
Iako je TRM Labs u mogućnosti da obezbedi kapacitete za praćenje i na Tron-u, pomenuta promena još uvek pokazuje stalne rizike koje offshore kripto mesta predstavljaju za regulatore. Prošle nedelje, Ministarstvo pravde SAD najavilo je stvaranje novog sajber odeljenja u okviru svog odeljenja za nacionalnu bezbednost. Čak i ako Kongres odugovlači sa kriptovalutama, ostatak vlade ne čeka.
Izvor >> Fortune.com